Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881029

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525011978

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02396-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7367

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2025 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2025 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Вологодавтодор» за 2024 год.

2) Созыв годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор», определение способа принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества.

3) Определение возможности дистанционного участия в годовом общем заседании акционеров, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможности присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения.

4) Определение даты, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор», даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

5) Определение времени начала и адреса регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор».

6) Определение адреса, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования, способов их подписания, возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных или технических средств.

7) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор».

8) О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор» по размеру дивидендов по акциям за 2024 год, форме и порядку их выплаты и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9) О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор» по размеру вознаграждения членам Совета директоров Общества, связанного с исполнением ими своих обязанностей в 2024 году.

10) О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор» по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года.

11) Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор».

12) Определение формы, текста Сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор» и порядка его направления.

13) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор», и порядка ее предоставления.

14) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор».

15) О секретаре годового заседания общего собрания ПАО «Вологодавтодор».

16) Об исполнении функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор».

17) Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор».

18) Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор».

19) О предоставлении центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением прав по акциям ПАО «Вологодавтодор».

20) О направлении номинальному держателю акций ПАО «Вологодавтодор» Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров и информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, Отчета об итогах голосования.

21) Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «Вологодавтодор» за 2024 год.

22) Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Вологодавтодор» об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

23) Утверждение Отчета об отсутствии заключенных ПАО «Вологодавтодор» в 2024 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

24) Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

25) О смете централизованного фонда ПАО «Вологодавтодор» на 2025 год.

26) Об исполнении сметы централизованного фонда ПАО «Вологодавтодор» за 2024 год.

27) О согласии на совершение сделок, не являющихся крупными в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах», стоимостью от 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Вологодавтодор» на последнюю отчетную дату, заключаемых Обществом по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных площадках, конкурсах (открытых, с ограниченным участием, закрытых и др.).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-02396-D, 04.02.1993г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.Н. Колпаков

3.2. Дата 25.04.2025г.